Ioan Nicolae este acuzat de mari inginerii financiare prin care a incalcat legea in repetate randuri, scrie realitatea.net.
Oamenii legii efectuează astăzi desinderi la sediul social şi punctele de lucru INTERAGRO, compania controlată de Ioan Nicolae, dar şi la locuinţele acestuia.
Anchetatorii urmăresc să găsească şi să ridice documente care vor constitui probe în noul dosar, care îl vizează pe omul de afaceri, în care acesta este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Surse din cadrul anchetei susţin că prejudiciul se ridică la două milioane de euro.
Citeste si:
Dosarul Transferurilor: 10 milioane de dolari confiscati de la CONDAMNATII din fotbal!
FOTO N-o sa-ti vina sa crezi! Unde locuia CEL MAI BOGAT roman inainte de a merge la INCHISOARE!
Faptele s-ar fi întâmplat în perioada 2008-2009.
Percheziţiile au loc în 11 locaţii situate în Bucureşti şi în judeţele Teleorman şi Prahova, reprezentând sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice.
Cel mai bogat român, miliardarul Ioan Niculae, patronul echipei Astra Giurgiu, a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu executare, de Curtea de Apel București, în dosarul în care este acuzat de procurorii DNA că ar fi finanțat ilegal campania electorală a președintelui PSRO, Mircea Geoană, în 2009, când a candidat la preșidenția României. În același dosar a fost condamnat și fostul președinte al CJ Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, la trei ani de închisoare cu executare.
Au fost condamnaţi, totodată, în acelaşi dosar, Gheorghe Teodorescu (acționar al SC Insomar SRL) și Viorel Bărac (director al SC Interagro SA) la 2 ani și 6 luni închisoare cu executare, Curtea de Apel admițând, astfel, apelul DNA, după ce, în primă instanță, Judecatoria Sectorului 1 hotărâse, în 20 noiembrie 2013, achitarea celor patru.