DNA a explicat intr-un comunicat de presa mecanismul presupusei fraude cu retrocedari ilegale in care a operat miercuri seara mai multe retineri. DNA sustine ca frauda de 135 milioane de euro a fost pusa la cale de Remus Truica (fost consilier al premierului Adrian Nastase), alaturi de un grup infractional din care fac parte Dan Andronic (directorul ziarului Evenimentul Zilei), Robert Rosu (avocat partener la societatea Tuca, Zbarcea si asociatii), Marius Andrei Marcovici (fost consilier al premierului Tariceanu) şi Lucian Mateescu (director la firma de imobiliare Impact).
Remus Truica este acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de influenţă, spălarea banilor si dare de mită, in timp ce Dan Andronic e acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat si complicitate la trafic de influenţă.
Avocatul Robert Rosu este acuzat de DNA de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de influenţă, complicitate la spălarea banilor, complicitate la abuz în serviciu.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând de la data de 09.12.2015 și 10.12, 2015, a următorilor inculpaţi:
TRUICĂ REMUS, om de afaceri la data faptelor şi în prezent, pentru comiterea infracţiunilor de:
– constituirea unui grup infracţional organizat,
– trafic de influenţă
– spălare a banilor
– complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave
– dare de mită,
Citeste si:
Patronul Evenimentul Zilei a fost retinut de DNA!
ROȘU ROBERT MIHĂIŢĂ, avocat partener în cadrul unei case de avocatură, pentru comiterea infracţiunilor de:
– constituirea unui grup infracţional organizat,
– trafic de influenţă,
– complicitate la spălarea banilor,
– complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave,
ANDRONIC DAN CĂTĂLIN, consultant politic, jurnalist, pentru comiterea infracţiunilor de:
– constituirea unui grup infracţional organizat, în forma aderării;
– complicitate la trafic de influenţă,
MARCOVICI MARIUS ANDREI, administrator al unei societăți comerciale, consilier pentru comiterea infracţiunilor de:
– constituirea unui grup infracţional organizat,
– complicitate la trafic de influenţă,
– spălarea banilor,
MATEESCU LUCIAN CLAUDIU, pentru comiterea infracţiunilor de:
– constituirea unui grup infracţional organizat, în forma aderării
– complicitate la trafic de influenţă,
Din ordonanța întocmită de procurori a rezultat că există date şi probe potrivit cărora :
Începând cu luna noiembrie 2006, inculpatul Truică Remus, Roșu Robert Mihăiţă și alte persoane au constituit un grup infracţional care a avut ca scop dobândirea întregii averi revendicate nelegal de o persoană interesată, prin oferire de bani/bunuri persoanelor din cadrul autorităţilor/instituţiilor deţinătoare a acestor proprietăţi, instigarea şi complicitatea la săvârşirea, de către aceste persoane, a infracţiunii de abuz în serviciu, prin punerea la dispoziţie şi semnarea înscrisurilor necesare, traficarea influenţei reale asupra funcţionarilor publici.
Inculpații Andronic Dan, Marcovici Marius Andrei şi Mateescu Lucian au aderat la grupul infracţional: primii doi în anul 2007, ultimul în anul 2011.
De la data constituirii, membrii grupului au fost permanent implicaţi în activitatea infracţională şi s-au informat reciproc, direct sau indirect, asupra evoluţiei şi realizării interesului urmărit prin faptele comise, stabilind de comun acord strategia de urmat şi găsind împreună soluţiile cele mai economice pentru grup. De asemenea, membrii grupului au păstrat în permanenţă contactul cu persoana cumpărătoare de influenţă, dându-i de fiecare dată asigurări asupra succesului demersului infracţional.