Sorin Ovidiu Vintu a fost trimis in judecata in dosarul privind devalizarea Fondului National de Investitii (FNI), fiind acuzat de spalare de bani si instigare la delapidare. Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus, prin rechizitoriu, punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a lui Sorin Ovidiu Vintu – aflat in prezent in executarea unei pedepse privative de libertate intr-o alta cauza – pentru spalare de bani (doua fapte) si instigare la delapidare.
Potrivit probelor administrate in cauza, Sorin Ovidiu Vintu, dupa luna aprilie 2003 si pana in prezent, cunoscand ca suma de 23.572.104 de lei, echivalentul a 6.765.234 de dolari la data prabusirii Fondului National de Investitii provine din savarsirea infractiunilor de inselaciune comise in frauda investitorilor FNI, a dobandit, detinut si folosit bunuri imobile, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de spalare a banilor.
„Analiza coroborata a probelor demonstreaza ca Vintu Sorin Ovidiu a cunoscut in permanenta despre comiterea faptelor de inselaciune comise in frauda investitorilor FNI si a actionat cu intentie directa pentru a putea beneficia in mod concret de sumele de bani provenite din savarsirea acestor infractiuni, pentru ca apoi, prin multiple operatiuni economice si juridice, sa ascunda banii astfel obtinuti”, au precizat procurorii.
Suma de 7.289.406 de dolari, stabilita la data prabusirii FNI, supusa procesului de spalare a banilor urmeaza sa fie confiscata de la Sorin Ovidiu Vintu, se mai arata in comunicatul citat.
Potrivit probelor administrate in acest dosar, in perioada premergatoare prabusirii Fondului National de Investitii, respectiv decembrie 1999 – martie 2000, Sorin Ovidiu Vintu l-a determinat pe Nicolae Popa, care avea calitatea de presedinte-director general la SC Gelsor SA si director executiv la SC Sov Invest SA, sa delapideze din patrimoniul FNI sumele de 11.228.931,65 lei (112.289.316.546 lei vechi) si diferenta de 2.511.431 lei (25.114.313.560 lei vechi), rezultata din cresterea in timp, nereala, a valorii unitatii de fond, ceea ce intruneste elementele constitutive ale instigarii la delapidare.
Astfel, dupa ce la 10 decembrie 1999 in carnetul de investitor al lui Nicolae Popa au fost subscrise 1.758.461 de unitati de fond pentru o suma de 117.289.348.700 lei vechi (ROL), corespunzatoare unei valori a unitatii de fond de 66.700 lei vechi pe unitate de fond, in contul acestor subscrieri s-a depus in numerar suma de 5.000.032.100 ROL, echivalentul a 74.963 unitati de fond. Restul de subscrieri, in numar de 1.683.498 de unitati de fond, in suma de 112.289.316.546 ROL, nu se regasesc ca fiind incasate, au precizat procurorii.
Sumele de bani rascumparate de pe carnetul de investitor al lui Nicolae Popa au fost utilizate in intregime de catre Sorin Ovidiu Vintu pentru achizitionare de imobile, retrageri de numerar sau pentru activitatile curente ale societatilor aflate in coordonarea sa, desi acesta cunostea faptul ca nu a subscris sumele necesare pe acest carnet in vederea rascumpararii, mai scriu procurorii.