19.1 C
București
joi, martie 28, 2024
AcasăACTUALITATEDescinderi in dosarul Romprest: Patronul echipei Petrolul Ploiesti si sotia sa, CERCETATI...

Descinderi in dosarul Romprest: Patronul echipei Petrolul Ploiesti si sotia sa, CERCETATI PENAL!

in:

Stiri pe acelasi subiect

Patronul echipei de fotbal Petrolul Ploiesti, Nicolae Capra, si sotia acestuia sunt cercetati in dosarul in care procurorii DIICOT fac, miercuri, perchezitii la Romprest, controlata de omul de afaceri Florian Walter, anchetatorii punand sub sechestru bunuri de 18 milioane de euro apartinand firmei.

capraPotrivit unor surse din randul anchetatorilor, in dosarul in care este vizata firma de salubrizare Romprest, controlata de omul de afaceri Florian Walter, au fost pusi sub urmarire penala Nicolae Capra, unul dintre finantatorii echipei de fotbal Petrolul Ploiesti, trimis in judecata de DIICOT intr-un alt dosar de evaziune fiscala, si sotia acestuia, Cristina Capra, inculpata si ea in acel dosar.

Conform surselor citate, in perioada 2012 – 2013, firma Romprest ar fi fost implicata intr-un lant de tranzactii comerciale fictive al caror rol era fie de a reduce baza de impozitare, fie de a beneficia de returnari ilegale de TVA. Astfel, procurorii ancheteaza modul in care Romprest angaja forta de munca folosita in orasele in care societatea are contracte pentru salubrizare cu autoritatile publice locale.

Potrivit acelorasi surse, mare parte dintre angajatii firmei de salubritate lucrau la negru, iar pentru a justifica si a deduce banii platiti muncitorilor, Romprest incheia contracte cu alte firme, care la randul lor incheiau contracte cu alte societati, pana se ajungea la ”un esalon patru”.

Esalonul patru din aceste firme trimitea forta de munca catre Romprest pe hartie. Odata ce primea factura de intrare, Romprest urma sa plateasca. Si atunci esalonul unu, adica Romprest, platea catre esalonul doi, doi catre trei si firmele din esalonul trei plateau catre esalonul patru. Si atunci firmele din esalonul patru scoteau banii la sacosa, invocand achizitii de fier sau alte tranzactii comerciale si banii se intorceau la negru, cu sacosa, la esalonul unu, adica la Romprest. Cam acesta e mecanismul”, au declarat surse din randul anchetatorilor.

Sursele citate mai spun ca in acest lant comercial fictiv erau folositi oameni de incredere ai lui Florian Walter, care fie gaseau administratori de firme dispusi sa intre in acest lant comercial, fie infiintau firme in acest scop pe numele unor persoane dispuse sa aiba calitatea de administrator in acte, in realitate firmele fiind controlate de apropiatii lui Walter. In acest lant comercial au fost folositi administratori de firme cetateni ungari sau un administrator din Republica Moldova.

Unele dintre firmele implicate in acest lant comercial fictiv sunt administrate de unul dintre finantatorii echipei de fotbal Petrolul Ploiesti, Nicolae Capra, si de sotia acestuia, Cristina Capra.

Conform anchetatorilor, relatiile comerciale dintre firmele lui Capra si cea a lui Walter nu au legatura cu forta de munca folosita de Romprest, ci cu materialele folosite. Astfel, Romprest ar fi cumparat, fictiv, cateva mii de tone de clorura de sodiu de la o firma administrata de Cristina Capra, care achizitionase, tot doar in acte, clorura de sodiu de la firma sotului ei, Nicolae Capra, care o cumparase, la randul sau, de alta firma controlata tot de el. Scopul tranzactiei ar fi fost acela de a raporta in contabilitate cheltuieli pentru a reduce baza de impozitare.

Sursa: Mediafax.ro

Ultimele stiri