Oficiul European de Lupta Antifrauda anunta ca a facut o investigatie amanuntita in dosarul lui Dragnea si cere recuperarea fiecarui euro din cele peste 20 de milioane!

Ancheta care îl vizează pe președintele PSD, Liviu Dragnea, fost președinte al CJ Teleorman, este un „exemplu perfect al cooperării pozitive dintre OLAF și autoritățile naționale”, a transmis luni directorul general al Oficiului European de Luptă Antifraudă, Nicholas Ilett.

„Această investigație este un exemplu perfect al cooperării pozitive dintre OLAF și autoritățile naționale. OLAF a desfășurat investigații amănunțite care sperăm că vor avea un puternic efect de descurajare”, a adăugat Nicholas Ilett, citat într-un comunicat publicat pe site-ul OLAF.

Contribuția OLAF la rezultatul anchetei a fost evidențiată de DNA, se menționează în comunicatul citat. „DNA a explicat că acest caz a venit ca rezultat a două investigații desfășurate de OLAF asupra unor proiecte finanțate de Fondul European pentru Dezvoltare Regională pentru construcția de drumuri în România, care au fost încheiate în mai și septembrie 2016”, se mai arată în comunicat.

OLAF precizează că a descoperit dovezi care arată o înțelegere secretă între beneficiarii fondurilor, oficiali publici și contractor, inclusiv documente falsificate în timpul procedurii de achiziție. „Unele dintre aceste documente au fost de asemenea folosite pentru a susține solicitarea pe care beneficiarul a înaintat-o Autorității de Management, rezultând în plata a 21 de milioane europene din fonduri ale UE”, a subliniat OLAF.

„Investigațiile OLAF s-au încheiat cu o recomandare financiară către Directoratul General pentru Politică Regională și Urbană de a recupera toate cele 21 de milioane de euro, și cu recomandări judiciare către Direcția Națională Anticorupție din România de a iniția acțiuni judiciare în acest dosar”, se mai menționează în comunicat.

În dosar mai sunt urmărite penal alte opt persoane pentru fapte similare, a informat luni DNA. DNA a mai precizat că dosarul s-a constituit pe baza unei sesizări a OLAF transmise la 30 septembrie 2016, privind suspiciunea săvârșirii mai multor infracțiuni, între care obținerea nelegală, pe bază de documente false, a unor finanțări din fonduri europene pentru lucrări de reabilitare de drumuri județene.

Sursa: cetateanul.net

In timp ce introduce noi accize pentru populatie, Guvernul desfiinteaza departamentul Antifrauda din ANAF!

Ministerul Finanţelor se confruntă la ora actuală cu restructurări şi unificări de direcţii, posturi de directori care dispar şi odată cu ei şi mulţi alţi angajaţi. Una din cele mai puternice mişcări pare a fi unificarea direcţiei Antifraudă cu direcţia Inspecţie Fiscală, au declarat surse din mediul financiar pentru Economica.net.

Ultimele evaluări interne făcute de Ministerul Finanţelor arată că în direcţiile de colectare din minister, şi mai ales în cele responsabile de executarea silită, angajaţii abia au studii medii, şi nu de specialitate economică. Surse din mediul financiar şi guvernamental au declarat că rezultatele slabe în privinţa colectării înregistrate de direcţia Antifraudă, care înregistrează de trei trimestre consecutive pierderi, vor determina unificarea acesteia cu Direcţia Inspecţie Fiscală.

În plus, abia numiţi şi fără să aibă aprobarea BNR, cei doi membri numiţi în Consiliul de Administraţie al CEC au fost retraşi, în locul lor urmând a fi numite alte persoane, scriu jurnaliştii ECONOMICA.NET.

Antifrauda a căpătat notorietate în 2015, la un an de la înfiinţare, când a întreţinut o campanie controversată de verficare a caselor de marcat din domeniul horeca. Instituţia afişa public uniforma de tip militar şi punea lacăt pe afacerile pe care le găsea cu nereguli. Acţiunile în forţă erau concentrate în punctele fierbinţi de pe Litoral (Mamaia, Costineşti şi Vama Veche) şi în marile zone comerciale din Capitală şi în Centrul Vechi.

De la firme ANAF  face controale la PERSOANE FIZICE!

ANAF a anuntat la inceputul acestei saptamani ca a inceput controalele si la persoanele fizice, nu doar la societati comerciale.

Orientarea inspecţiilor fiscale către domeniile mari de activitate care prezintă risc fiscal ridicat şi îmbunătăţirea selecţiei contribuabililor pentru control au avut ca rezultat identificarea, în primele 5 luni, a unor prejudicii aferente sesizărilor penale transmise instituţiilor competente ale statului – pentru continuarea cercetărilor – în valoare de peste 1 miliard de euro (4,86 miliarde lei), se arată într-un comunicat ANAF.
        Raportate la primele 5 luni ale anului trecut, rezultatele indică o creștere cu cca 87% a acestui indicator (prejudicii aferente sesizărilor penale).


Citeste si:

Club de LUX din Mamaia inchis de ANAF! Petrecaretii n-au vrut sa plece!

Frauda IMENSA! ANAF vrea sa puna lacatul pe o FAIMOASA companie romaneasca! A sesizat DNA-ul!


        Ceilalți indicatori au înregistrat, de asemenea, niveluri în creştere faţă de perioada similară a anului anterior, astfel:
·        diferenţe de impozite (obligaţii principale şi accesorii) stabilite suplimentar –7,87 miliarde lei, în creştere cu cca 122%;
·        diminuarea pierderii fiscale –  866,93 milioane lei, în creştere cu cca 61%;
·        valoare măsuri asigurătorii instituite –  2,50 miliarde lei, în creştere cu cca 133%.

        Totodată, precizăm că în primele 5 luni Inspecţia Fiscală a efectuat 26.280 de controale la contribuabili persoane juridice şi fizice
        Subliniem faptul că aceste acțiuni de control, desfășurate de Inspecția fiscală din ANAF, vor continua în același ritm.

Sursa: capital.ro

Primul patron care a ”trisat” ANAF-ul! Totul este LEGAL!

Patronul unui magazin din judetul Suceava a luat decizia de a deschide  un nou magazin de mezeluri, chiar in vecinatatea celui inchis de inspectorii Fiscului pentru o lipsa de gestiune de 50 de lei.

killer
Seful „Killer” a obtinut o autorizatie noua de la Primaria din Radauti, are o noua casa de marcat si vinde in continuare mezeluri si produse din carne.

Dupa ce inspectorii ANAF i-au inchis magazinul pentru o lipsa in gestiune de 50 de lei, Alexandru Scheul a amplasat un nou magazin-unitate, adapostit de un cort, scrie adevarul.ro. Locuitorii din centrul Radautiului sunt incantati de initiativa lui Scheul, marturisind ca au stat chiar si la coada pentru a cumpara produsele de la firma de carmangerie bucovineana, dupa ce ANAF a inchis magazinul societatii.

“Cortul este deschis de ieri (n.r., luni). Afacerea va ramane in cort o luna de zile, iar pe timp de noapte ducem marfa in magazin, o punem in frigidere si aici raman vitrinele si cu Domnul de Sus. Acum functionam ca un fel de magazin de expozitie, asa cum se face si in targurile de la Suceava, de Craciun si de Pasti. Totul este legal, avem autorizatie de la DSV si autorizatie pe spatiu, totul este facut pe firma mama, pe „Killer”, vindem totul cu bon. Spatiul pe care este deschis noul magazin este tot al lui Alexandru Scheul”, a spus Lenuta Prelipcean, vanzatoare la „Killer”, citata de Gandul.

O batranica din zona, care tocmai cumparase o bucata de pastrama de la „Killer”, s-a declarat nemultumita de inchiderea magazinului de mezeluri: „N-am crezut niciodata ca un magazin cu produse atat de bune se poate inchide fara sa ni se dea o explicatie”.

Mai mult, un barbat a declarat ca va sta personal de paza sa le protejeze pe angajatele de la „Killer” de un eventual abuz al celor de la ANAF.

Sursa: gandul.info

DRAMA in Baia Mare! O femeie de afaceri s-a spanzurat dupa ce ANAF a venit in control!

O femeie de afaceri din Baia Mare s-a spanzurat miercuri dimineata dupa ce ar fi fost vizitata de inspectorii ANAF.

spanzurataSurse judiciare au declarat pentru VoceaTransilvaniei că femeia a fost găsită spânzurată chiar în magazin, și că vineri ar fi primit o amendă de 10.000 de lei de la finanțiști.

Femeia avea 40 de ani, se numea Dana Filip, și vineri ar fi fost vizitată de cei de la ANAF. Martorii spun că avea spațiul comercial respectiv de aproximativ 10 ani.

„În această dimineață, într-una din boxele de la etaj a fost găsită o persoană de sex feminin, spânzurată. Încă nu cunoaștem motivele care au dus la acest tragic eveniment”,  a declarat Cristian Vigh, procuror criminalist.

Cadavrul femeii a fost transportat la morga Spitalului Județean, pentru efectuarea necropsiei.

La această oră criminaliștii maramurereșeni sunt la fața locului pentru primele cercetări. Vom reveni cu detalii pe măsură ce oamenii legii vor face declarații.

Sursa: Vocea Transilvaniei

A aparut noua „politie” supranumita si “DNA al Fiscului”! Vezi cum ii recunosti pe inspectorii ANTIFRAUDA!

Directia Generala Antifrauda Fiscala, supranumita si “DNA al Fiscului”, va avea in jur de 2.000 de angajati, potrivit mediafax.ro.

Pentru a ajunge aici insa, functionarii vor trebui sa treaca probele unui examen, ce va presupune inclusiv un test de integritate. Inspectorii Antifrauda vor fi dotati cu „pistol, munitie de razboi, spray paralizant, electrosocuri”, scrie Gandul.

1uniforma 1

Deocamdata, noua institutie are doar sef, nu si angajati, care vor fi angajati in urma unui concurs. Premierul Ponta l-a numit recent pe seful Directiei Antifrauda – in persoana lui Romeo- Florin Nicolae – cu rang de subsecretar de stat, si care este si vicepresedinte ANAF.

1uniforme mari

Totodata, Executivul a stabilit la finele lunii iulie orasele unde vor functiona sediile celor opt structuri regionale antifrauda. Ele coincid cu fiefurile unora dintre cei mai importanti baroni din USLMazare, Dragnea, Iohannis, Rusanu. De remarcat ca pentru Oltenia, „capitala” antifrauda va functiona la Targu Jiu, unde premierul Ponta a castigat mandatul de parlamentar.

1legitimatie

Ce este Directia Antifrauda

Ceea ce primul-ministru doreste sa devina un „DNA al Fiscului” va functiona in cadrul ANAF si va avea atributii de prevenire, descoperire si combatere a actelor si faptelor de evaziune fiscala si frauda fiscala si vamala.

1emblema

Angajatii vor purta veste de protectie fluorescent-reflectorizante, pe fond de culoare rosie, pe care scrie ANAF

1vesta ANTIFRAUDA. Autovehiculele noii institutii vor avea si ele insemne distinctive.

Directia generala antifrauda fiscala va dispune de 490 de autoturisme operative pentru actiunile de prevenire si combatere a faptelor de evaziune fiscala, frauda fiscala si vamala. Masinile vor avea mijloace de semnalizare luminoasa si sonora. Consumul maxim de carburant pentru aceste autovehicule este de 500 de litri pe luna.