Etichetă: evaziune fiscala

Maica stareţă din Oradea, acuzată că ar fi spălat bani cu ajutorul mănăstirii, ajunge astăzi în faţa instanţei. Banii, un milion de lei, ar...

Direcția Națională Anticorupție a dispus inceperea urmăririi penale față de primarul sectorului 3 cu privire la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.Potrivit unui...

Patronii clubului de fotbal Petrolul Ploiesti, fratii Daniel si Nicolae Capra, dar si directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, au fost trimisi in judecata pentru...

Perchezitii la sediul firmei de paza NEI Guard si la alte 11 adrese din Bucuresti, Ilfov si Vrancea, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciul...

Ziua si perchezitiile, in Romania. Astazi procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism fac nu mai putin de 15 perchezitii in...

Directorul general al SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, Andrey Bogdanov, a fost pus sub control judiciar, fiind urmarit penal pentru evaziune fiscala si spalare...

Ziua perchezitiilor in Romania. Dupa cele de la CJ Brasov, procurorii DIICOT efectueaza perchezitii la mai multi suspecti de evaziune fiscala cu materiale de...

Scandal la rafinaria Lukoil. Mai multi procurori DNA insotiti de mascati fac perchezitii la sediile mai multor societati comerciale ce apartin rafinariei, inclusiv la rafinaria din...

Zeci de clinici Medas au fost supuse vineri unor perchezitii din partea politiei dupa ce anchetatorii au strans probe care incrimineaza patronii de un...

Politistii Capitalei au deschis mai multe dosare penale pentru evaziune fiscala, dupa mai multe controale la firmele de panificatie din Bucuresti, unde au dat...

Mai multi patroni ai unor firme care au contracte cu autoritatile din Prahova sunt urmariti penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani, in...

Fiica presedintelui CJ Prahova Mircea Cosma, Andreea Cosma, este urmarita penal fiind acuzata de evaziune fiscala si spalare de bani, in care prejudiciul este...